Likums nosaka, ka bankām ir jāziņi VID par aizdomīgām naudas plūsmām savu klientu kontos, vai EUR 10 000 ir pietiekami liela summa, lai par to ziņotu, atbilde ir gan, jā, gan nē, viss ir atkarīgs no jūsu konta stāvokļa. Katrai bankai ir savi iekšējie noteikumi un tā ir konfidenciāla informācija, teorētiski banka ir tiesīga jebkuru lielāku un/vai aizdomīgu summu jūsu kontā nobloķēt un pieprasīt iesniegt dokumentus, kas apliecina šīs summas legālu izcelsmi.
pirms 10 gadiem
RSS barotne
500